投资者注意！ 不要被各种微信群和网站上的“马商”、“好开始”、“牛丸”、“满仓红”、“取容宝”等好名字所吸引，掉入非法配资的陷阱甚至虚拟交易！

中国证监会今日发布公告称，2020年，证券监管部门向公安机关移送通报89起场外集资案件线索，配合公安机关查处重大场外集资犯罪案件19起，抓获犯罪嫌疑人700余人，切断多条跨区域场外资金黑色产业链。

中国证监会市场二部副主任刘云峰表示，投资者一旦参与场外配资违法活动，自身利益将得不到保障，可能遭受更大的财产损失。 他提醒广大投资者，一定要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法行为。

中国证监会、公安部今日还联合发布了2020年十大场外配资犯罪典型案例。 快来看看这些场外配资的违规套路吧。

资金配置案例1|重庆“撮合网”：利用资金配置系统提供8倍杠杆资金

2018年至2019年，搭建“撮合网”网站、APP等募资平台，对接基金提供商（俗称“金主”，下同）获取募集资金和证券账户，并使用软件公司开发的集资资金子仓系统软件开立交易子账户供配置客户，并提供配置资金最高8倍的杠杆比例用于配置股票。

涉案公司未取得相关证券业务经营资格，其开发代理已招募资金配置客户4万余名，覆盖全国16个省市。 涉案交易金额达550亿元，涉嫌非法经营。

2020年1月，重庆市公安局完成网络抓捕。 共取缔1家资金公司和25名代理人，逮捕涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施。 目前，该案已被检察院依法提起公诉。

资助案例2 | 深圳君牛汇友：涉案金额70亿元

2017年至2020年，多家基金公司从中国采购资金配置系统软件，并设立多个基金网站和APP吸引基金客户，联系“金主”提供基金资金和证券账户。 使用资金配置软件开立多个交易子账户，分配给客户进行资金配置和股票交易，并收取分配服务费。

2020年6月，深圳市公安局在深沪两地开展网络催收行动，捣毁犯罪窝点10个，控制涉案人员50余人，拘留犯罪嫌疑人17名，涉案融资客户4500余人。 金额达到70亿元，实现了对出资公司、出资软件开发商、“金融主”的全链条打击。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

案例3|上海厚城：使用4款分销软件在上海、惠州、深圳进行资金分销同时收网

2018年10月至2020年9月，张某、牛某等人以上海厚城网络技术中心等6家公司名义，在未取得相关证券业务经营资质的情况下开发“牛丸丸”。 《满仓红》、《牛来策略》、《牛灵策略》等四款资金配置系统软件，并通过互联网、电话等方式吸引客户进行资金配置，提供股票配置服务，并收取9000万余元的配资保证金，涉及2000余名配资客户，赚取交易手续费400余万元，涉嫌违规经营。

2020年9月期货配资公司，上海市公安局在上海、安徽、深圳同步开展网络收缴，抓获团伙成员30余名，缴获作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、金融账簿21份。位置。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

资助案例4 | 上海“趣容宝”：查获手机68部

2016年1月至2020年7月，安某、臧某等人先后以、、、、等名义经营基金配置平台，在未取得相关证券业务经营资格的情况下，通过互联网等方式招揽基金配置客户，以及利用“趣融宝”配置分销系统软件，代理客户进行基金股票配置，收取配置保证金3500余万元，涉及配置客户700余家，收益250余万元在交易手续费方面，涉嫌违规经营。

2020年8月，上海市公安局在上海、陕西开展网络收缴，抓获犯罪嫌疑人10名，当场缴获手机68部、硬盘4个。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

融资案例5|广东“食圣网”：6地区统一行动 捣毁6家融资平台

2019年至2020年期货配资资管账户骗局，食生网、医生网、同生网、北影网、圆泉网、金牛网等多家企业建立了多个融资平台。 ，并联系“金主”获取资金和证券账户，利用配置系统软件为客户提供交易子账户和配置资金，杠杆比例为5至10倍配置股票，并向客户收取配置费用手续费或利润分成。

2020年7月，广东省佛山市公安机关开展系列专项打击行动，在广东、四川等6地开展统一网络收缴行动。 38人，涉案金额2亿多元。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

案例六 | 安徽浩鑫案：涉案交易金额19亿元，法院已作出一审判决

2019-2020年对外招揽配股业务，并与公司达成合作协议，授权其在安徽铜陵地区代理，通过传单、微信、电话、熟人营销等方式开发投资客户，并使用“易管家”配置系统软件开设子账户供客户使用，为客户提供股票配置服务，双方按比例分享所赚取的利息。

本案涉案交易金额超过19亿元，其中自2020年3月以来已划拨近5000万元，已收取保证金近2000万元，共涉及21名“金融主”及其证券账户. 涉案公司未取得相关证券业务经营资格，涉嫌非法经营。

2020年9月，安徽省铜陵市公安机关在杭州、铜陵抓获犯罪嫌疑人7人。 目前，法院以非法经营罪作出一审判决。

资金配置案例7|厦门蓝象科技：具有分仓功能的资产管理系统软件开发与运营

2012年起，开发运营资产管理系统软件。 该软件具有分账功能，被多家基金公司用于期货基金活动。 涉案公司根据其旗下主账户和子账户的数量，按月、季、半年、年向出资公司收取费用。 软件使用和服务收费。 涉事公司还利用该软件从事集资经营活动，涉嫌非法经营。

2020年9月，厦门市公安局开展查网行动，在软件中查获期货主账户600余个，子账户8万余个，抓获犯罪嫌疑人3名。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

资助案例8 | 江西氧科技：拆分虚拟子账户提供期货资金

2020年8月，江西公安机关发现其涉嫌非法期货交易。 经查，涉案公司未取得相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽资金配置客户，借用他人期货账户为主账户期货配资平台，使用“智富通” 资金分配系统软件拆分为客户提供多个虚拟子账户进行期货资金配置，让客户无需期货交易资格即可进行期货交易，支付极少的资金，赚取高得多的手续费利润远超期货交易所。

2020年8月，江西省南昌市公安机关立案侦查，逮捕犯罪嫌疑人59人，涉案金额2698万元。 目前，该案已被检察院依法提起公诉。

融资案例9|四川“马升”：虚拟盘配资，涉及3000万元

2019年至2020年，吴某、杨某等人共同开发基金配置系统软件，设立“马商上”等虚拟盘基金配置平台，并招募等公司作为基金配置平台运营商和代理招揽客户通过微信炒股群发布大额高杠杆资金配置信息，吸引客户在平台配置资金炒股。

但实际上，客户的股票交易指令并没有真正进入证券市场，而只是记录在资金配置平台上。 资金配置平台根据股市行情计算客户的交易盈亏，让客户相信自己是在进行真实的证券交易。

2020年5月，四川省成都市、重庆市公安机关对吴、杨犯罪团伙实施统一抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人132人，捣毁犯罪窝点9个，缴获作案电脑150台、手机325部。 银行卡、银行卡1590余张，以及大量账簿、票据、合同、谈话材料等，涉案金额3000余万元，受害人2000余人。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

资金案例10|陕西“开门红”：虚拟盘配资客户资金直接进入嫌疑人账户

2019年9月至2020年4月，另有5家公司通过电话、微信等方式宣传“开门红”资金配置平台，诱导客户注册充值，十倍杠杆开仓，收取开仓手续费的3‰ . 当交易股票下跌5%时，业务员会诱使客户加仓期货配资资管账户骗局，当股票下跌7%时，平台会强制平仓； 当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取投资收益的10%作为分成。

客户在资金配置平台投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户，但并未实际流入证券市场，涉嫌股票投资诈骗。

截至事发，该筹资平台共有623人登记期货配资网站，涉案金额超过3900万元。 2020年4月，陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州、苏州等5市同步开展网络收缴行动，成功控制涉案人员120人，刑事拘留52人人们。 目前，该案已移送检察院审查起诉。

刘云峰表示，场外配资违法违规行为严重扰乱了资本市场的正常秩序，损害了投资者的合法权益。 根据刑法、证券法、期货交易管理条例等法律法规，场外资金配置业务活动属于非法证券期货活动。 构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪追究刑事责任。

去年7月，证监会在官网公开了258家违规场外配资平台名单，并组织各证监局和辖区分批曝光了576家场外配资平台。 除了采取曝光清理措施外，各地证监局还对发现的场外集资平台进行了清查处理，对举报较多、线索明显的场外集资平台已移交公安侦查机关。

刘云峰表示，目前，上述平台大部分已经停止运营。 下一步，证监会将坚决贯彻落实“零容忍”工作要求，继续对异地配资平台进行监测清理，密切配合公安部等相关部门，规范严厉打击场外配资活动，严厉查处场外配资犯罪案件，重点打击系统性、规模性场外配资活动。

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